Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Mjesto održavanja:	Zagreb

Novosti i aktualna pitanja za obveznike primjene propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Termin održavanja:

Zagreb, 26. siječanj 2024. (petak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:

» Ante Biluš, dipl. iur., predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca, Ministarstvo financija

Kotizacija:

112,50 € / 847,63 kn (90,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku, osvježavajući napitak i potvrdu o stručnom osposobljavanju. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 100,00 € / 753,45 kn (80,00 € + PDV).

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna

(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)

Sudionici će dobiti POTVRDU o redovitom stručnom osposobljavanju i izobrazbi za 2024. godinu!

---

Aktualna pitanja za obveznike primjene propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Stručni seminar za sve obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN broj 108/17, 39/19 i 151/22) i za obveznike upisa u Registar stvarnih vlasnika s ciljem upoznavanja i usklađivanja s obvezama u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (prijavi o sumnjivim i gotovinskim transakcijama, sredstvima i osobama te dostavljanju ostalih podataka koje su obveznici dužni prijaviti Uredu za sprječavanje pranja novca) – provedbi mjera, radnji i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma.

Osim najvažnijih zakonskih izmjena koje su stupile na snagu u 2023. godini, sudionici seminara bit će upoznati s mjerama za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma te načinom njihove provedbe, dubinskom analizom, procjenom rizika, provođenjem mjere stalnog praćenja, kao i prekršajnim postupcima i novčanim kaznama za nepoštivanje zakonskih odredbi.

Obveznici su dužni donijeti pisane politike, kontrole i postupke za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma utvrđenih analizom rizika.

---

Sudjelovanjem na seminaru ćete:

• upoznati najvažnije odredbe zakonske regulative,
• doznati što obveznici Zakona moraju provesti (obveze ovlaštenih osoba),
• saznati kada postoji obveza obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama,
• znati kako provoditi mjere i radnje s ciljem sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma,
• doznati sve o rokovima čuvanja podataka od strane obveznika i zaštiti osobnih podataka,
• dobiti potvrdu o stručnom osposobljavanju i izobrazi zaposlenika obveznika uključenih u sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2024. godinu.

---

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene čl. 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (a od kojih zakonodavni okvir traži kontinuirano stručno osposobljavanje) s iskusnim stručnjakom za ovo područje, uz naglasak na zakonodavne promjene u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

---

Program seminara:

• Važeći propisi koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
• Obveznici na koje se primjenjuju propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
• Mjere koje obveznici moraju provesti
• Donošenje politika, kontrola i postupaka
• Prijava sumnjivih transakcija i sredstava
• Tipologije i slučajevi sa sumnjom na pranje novca
• Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma
• Procjena rizika pojedinoga poslovnog odnosa ili povremene transakcije
• Mjere dubinske analize stranke
• Utvrđivanje i provjera identiteta
• Vođenje i ažuriranje registra stvarnih vlasnika
• Provođenje mjere stalnog praćenja poslovnog odnosa
• Dubinska analiza stranke preko treće osobe
• Ograničenja prilikom poslovanja sa strankama
• Obveza obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama
• Politički izložena osoba i mjere pojačane dubinske analize
• Ograničenja u poslovanju s gotovinom
• Obvezno stručno osposobljavanje i izobrazba
• Zaštita osobnih i drugih podataka od strane obveznika
• Rokovi čuvanja podataka od strane obveznika
• Specifičnosti za pojedine djelatnosti (javni bilježnici, odvjetnici, računovođe, revizori i porezni savjetnici)
• Prekršajni postupci i novčane kazne
• Pitanja i odgovori sudionika

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...