Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Mjesto održavanja:	Online, Zagreb

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nastavljena je izgradnja stabilnog zakonodavnog okvira kao temelja za učinkovito sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Cilj
Namjena webinara je temeljito upoznati polaznike sa svim aktualnim obvezama vezano uz primjenu samog zakona, posebice s mjerama koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma i načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke.

Sadržaj eduakcije

Sadržaj:

važeći propisi koji uređuju materiju sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (zakoni, pravilnici, odluke i smjernice)

temeljni pojmovi radi razumijevanja i praćenja obveza vezanih uz SPNFT

obveznici provedbe mjera SPNFT, tj. tko je dužan primjenjivati propise iz područja SPNFT i koje su njihove obveze

interni akt koji obveznici moraju donijeti (politike, kontrole i postupci za SPNFT)

mjere dubinske analize i način provođenja tih mjera

tko su politički izložene osobe i njihov položaj u SPNFT

nadzorna tijela koja nadziru provođenje propisa o SPNFT (Ured za sprječavanje pranja novca kao FOJ, te Financijski inspektorat, Porezna uprava, HANFA i HNB)

specifičnosti profesionalnih djelatnosti (javnih bilježnika, odvjetnika, revizora, poreznih savjetnika i vanjskih računovođa)

Nacionalna i Nadnacionalna procjena rizika

Polaznici će dobiti potvrdu da su za 2022. godinu proveli stručno osposobljavanje i izobrazbu u vezi SPNFT.

Predznanje
nije potrebno

Mjesto održavanja
online

Trajanje
4 sata, 15.6.

Formalno / neformalno obrazovanje 
neformalno

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...