Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma – novosti i promjene nakon uvođenja eura

Mjesto održavanja:

Zagreb

Novosti i aktualna pitanja za obveznike primjene propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Termin održavanja:
Zagreb, 7. listopad 2022. (petak), Hotel The Westin Zagreb, Kršnjavoga 1

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:
Ante Biluš, dipl. iur., predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca, Ministarstvo financija

Kotizacija:
800,00 kn / 106,18 € (640,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 720,00 kn / 95,56 € (576,00 kn + PDV).

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna

Sudionici će dobiti POTVRDU o redovitom stručnom osposobljavanju i izobrazbi!

Novosti i aktualna pitanja za obveznike primjene propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Stručni seminar za sve obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN broj 108/17, 39/19) i za obveznike upisa u Registar stvarnih vlasnika s ciljem upoznavanja i usklađivanja s novostima i obvezama u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (prijavi o sumnjivim i gotovinskim transakcijama, sredstvima i osobama te dostavljanju ostalih podataka koje su obveznici dužni prijaviti Uredu za sprječavanje pranja novca, kao i promjene koje slijede nakon uvođenja eura).

Osim najvažnijih zakonskih odredbi, sudionici seminara bit će upoznati s mjerama za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma te načinom njihove provedbe, dubinskom analizom, procjenom rizika, provođenjem mjere stalnog praćenja, kao i prekršajnim postupcima i novčanim kaznama za nepoštivanje zakonskih odredbi.


Sudjelovanjem na seminaru ćete:

  • upoznati najvažnije odredbe zakonske regulative s naglaskom na novine i promjene nakon uvođenja eura,
  • doznati što obveznici Zakona moraju provesti (obveze ovlaštenih osoba),
  • saznati kada postoji obveza obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama,
  • znati kako provoditi mjere i radnje s ciljem sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma,
  • doznati sve o rokovima čuvanja podataka od strane obveznika i zaštiti osobnih podataka,
  • dobiti potvrdu o stručnom osposobljavanju i izobrazi zaposlenika obveznika uključenih u sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2022. godinu.

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene čl. 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s iskusnim stručnjakom za ovo područje, uz naglasak na novosti koje se očekuju nakon uvođenja eura, kao i na druge novine iz podzakonskih propisa u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.


Program seminara:

  • Važeći propisi koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
  • Promjene u primjeni pravila o sprječavanju pranja novca nakon uvođenja eura
  • Obveznici na koje se primjenjuju propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
  • Mjere koje obveznici moraju provesti
  • Donošenje politika, kontrola i postupaka
  • Prijava sumnjivih transakcija i sredstava
  • Tipologije i slučajevi sa sumnjom na pranje novca
  • Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma
  • Procjena rizika pojedinoga poslovnog odnosa ili povremene transakcije
  • Mjere dubinske analize stranke
  • Utvrđivanje i provjera identiteta
  • Vođenje i ažuriranje registra stvarnih vlasnika
  • Provođenje mjere stalnog praćenja poslovnog odnosa
  • Dubinska analiza stranke preko treće osobe
  • Ograničenja prilikom poslovanja sa strankama
  • Obveza obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama
  • Politički izložena osoba i mjere pojačane dubinske analize
  • Ograničenja u poslovanju s gotovinom
  • Obvezno stručno osposobljavanje i izobrazba
  • Zaštita osobnih i drugih podataka od strane obveznika
  • Rokovi čuvanja podataka od strane obveznika
  • Specifičnosti za pojedine djelatnosti (javni bilježnici, odvjetnici, računovođe, revizori i porezni savjetnici)
  • Prekršajni postupci i novčane kazne
  • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr

Više info saznajte na linku.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...